外媒6月4日消息,據(jù)知悉,大宗商品交易商托克集團(tuán)(Trafigura Group)解決了億萬富翁魯本兄弟(Reuben brothers)在倫敦提起的訴訟,此前托克向魯本兄弟出售了一批“鎳”,這是一起備受矚目的詐騙案的一部分。
托克(Trafigura)仍在應(yīng)對去年震驚全球金屬市場的大規(guī)模鎳騙局的余波,當(dāng)時(shí)該交易商透露,它支付了近6億美元購買鎳,卻發(fā)現(xiàn)貨物中實(shí)際上含有毫無價(jià)值的瓦礫。
魯本兄弟通過他們的公司Hyphen貿(mào)易有限公司提起訴訟,聲稱托克在向他們出售一批鎳時(shí)提供了虛假的運(yùn)輸文件。Hyphen要求收回購買這些金屬所支付的840萬美元,外加成本和利息。
據(jù)知情人士透露,托克目前已就此案達(dá)成和解,并向魯本兄弟支付了賠償金。一份日期為5月20日的法庭命令顯示,該案件已被“同意”駁回。
托克發(fā)言人證實(shí),此案已達(dá)成和解,但拒絕進(jìn)一步置評。魯本一家的發(fā)言人拒絕置評。
該案的焦點(diǎn)是,Hyphen于2022年9月從托克(Trafigura)購買了404噸鎳。在艱難地找到要提貨的貨物后,Hyphen聲稱,它從托克收到的運(yùn)輸文件(即提單)“很可能是一份欺詐性文件”。
托克否認(rèn)該文件是欺詐性的,但在1月份修改后的辯護(hù)中承認(rèn),它出售給Hyphen的貨物是“古普塔欺詐的一部分,因此很可能不是LME級(jí)別的鎳,而是其他一些更便宜的材料。”
去年,Hyphen就另一批鎳在新加坡對托克提起法律訴訟,兩家公司都聲稱擁有這批鎳。該案仍在審理中。
與此同時(shí),托克仍在繼續(xù)與普拉泰克•古普塔(Prateek Gupta)展開法律斗爭,該公司指控古普塔對其實(shí)施了欺詐。去年12月,一名法官駁回了古普塔解除對他的凍結(jié)令的企圖,發(fā)現(xiàn)他沒有提供證據(jù)來支持他的說法,即托克交易員知道所謂的欺詐行為。
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